株主総会議事録

新しく役員（取締役や監査役）を選任する場合には株主総会の決議を経由する必要があります。選任するための決議要件は通常定款に記載されています。

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取締役を選任するための株主総会議事録記載例

臨時株主総会議事録

平成　　年　　月　　日午前９時３０分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。 当会社総株主数　　　１名　この議決権　　４００個 出席株主数　　　　　１名　この議決権　　４００個 代表取締役　AAAは議長席につき、上記のとおり、出席株主が法定数に達し、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。   議案　　取締役選任の件   議長は、次の者を取締役に選任したい旨を説明の上、本議案を付議したところ、審議の結果、満場一致をもって可決確定した。   取締役　BBB   尚、同人は、席上において即時就任を承諾した。 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言し午前 ０時００分に散会した。 　上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は次に記名押印する。 　　平成 年 月 日 　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社●●●　臨時株主総会 議長代表取締役　　AAA   出席取締役　　　BBB

定時株主総会時に役員が任期満了し、再選する場合の議事録の記載例です。

株主総会議事録+取締役会議事録（代表取締役選定）

 

 

平成 年　月　日（　曜日）午前　時　分、当社本店会議室において、株主総会を開催した。
株主総数　4 名
発行済株式総数　200 株
議決権を有する株主数　4 名
その議決権の数　200 個
出席株主数 ( 委任状による出席を含む）　４ 名
その議決権の数　２００ 個
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役AAAは議長席に着き、臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

決議事項 ：
第 1 号議案　第　期決算報告書の承認に関する件
議長は、当期（平成　年　月　1 日から平成　年　月　日）における事業状況を詳細に説明し、以下の書類を提出して、その承認を求めた。
1. 貸借対照表　2. 損益計算書　3, 株主資本等変動計算書　4. 個別注記表
総会は、別段の異議なく、承認可決した。
第 2 号議案　利益処分案
議長は、利益処分に関して、当期の配当は行わず内部留保としたい旨を述べたのち、審議を求めたところ、出席株主の全員の賛成を得、原案通り承認可決された。
第 3 号議案　取締役の任期満了に伴う改選の件
議長は、本定時株主総会の終結時をもって取締役の全員が任期満了し退任することとなるので、改選をする必要がある旨を説明し、その選任方法を諮ったところ、 出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり，議長は下記の者をそれぞれ指名し，これらの者につきその可否を諮ったところ，満場異議なくこれに賛成したので，下記のとおり再選重任することに可決確定した。
取締役　AAA
同　BBB
同　CCC
なお，被選任者は，いずれもその場において就任を承諾した。
以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前 時 分閉会を宣した。
上記議事の要領及び結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席役員が次に記名押印する。
平成 年　月　日　株式会社●●●定時株主総会

議長　代表取締役社長　AAA
取締役　BBB

取締役　CCC

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取締会議事録

 

１.日　時                              平成  年  月　日

開会　午前10時45分

閉会　午前1１時00分

１.会　場                           　　当社本店

１.取締役総数                       　3名

１.出席取締役数                    　3名

１.議　長                              　代表取締役　AAA

 

議長は、定刻に開会を宣し、本会は適法に成立した旨を告げ、提出議案について審議した結果、下記の通り承認可決した。

 

議案　代表取締役選定の件

 

議長より、本件議案の提案理由を説明後、代表取締役１名の選定を諮ったところ全員審議の結果、下記のとおり代表取締役を選任し、被選任者は即日就任することを承諾した。

　　　　　　　

東京都　　区　　丁目　　番　　号

代表取締役　AAA

 

議事を明確にするため、ここに議事録を作成し出席取締役は記名捺印する。

 平成　　年　　月　　日

株式会社●●●

 

 

代表取締役  AAA　　　　　　　　　　　　　

  

出席取締役  BBB　　　　　　　　　　　　　

 

 出席取締役  CCC　　　　　　　　　　　　　　

 

株主総会議事録（本店移転：管轄外）は定款変更と伴いますので、株主総会の決議を行う必要があります。
定款変更で本店所在地を変更し、取締役会で具体的所在地と移転時期を定める場合の記載例

臨時株主総会議事録　

 

平成　年　月　日午前　時　分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

当会社株主総数　１名
発行済株式総数　１００株　総株主の議決権の数　１００個
出席株主総数　１名
この持株総数　１００株　この議決権の総数　１００個
代表取締役０００は議長席につき、上記のとおり法定の株主の出席があったので、

本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、下記の議案を付議したところ、満場一致をもって原案通り可決決定した。

 

議案　定款変更の件

議長は、業務都合上本店を移転したいことを述べ、その理由を説明し、

定款第３条中「本店を北海道札幌市に置く」を

「本店を福岡市に置く」と変更すること。

 

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言し午前１０時３０分に散会した。

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は次に記名押印する。

平成 年　月　日

株式会社●●●　臨時株主総会

議長代表取締役　AAA

出席取締役　BBB

同　CCC

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取締役会議事録

平成２２年２月２日２２時２２分当会社の本店において取締役会を開催した。

出席取締役　３名（取締役総数　３名）　

 

上記のとおり法定数の出席があり、本取締役会は適法に成立したので、取締役　・・・は選ばれて議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。

 

議案　本店移転の件

議長は、当社の本店を下記所在場所に移転したい旨及びその理由及び時期を説明し、議場に諮ったところ、全員一致をもって承認可決した。

本店所在地の場所：福岡市●●二丁目２番２号

本店の移転時期　：平成２２年２月２日　

 

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、２２時５０分散会した。

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。

平成２２年２月２２日　株式会社●●●取締役会

議長取締役　AAA

出席取締役　BBB

出席取締役　CCC